雅戈尔时尚股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
        会议资料




    二〇二四年七月十五日




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                               2024 年第一次临时股东大会会议文件会议议程




               雅戈尔时尚股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会会议议程


一、宣布现场会议开始
二、听取并审议关于对外担保的议案
三、股东就审议的议案进行提问
四、出席现场会议股东对议案投票表决
五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东大会结束




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                  雅戈尔时尚股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会
                        会议文件目录

文件一 关于对外担保的议案 ................................ 4




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                       2024 年第一次临时股东大会会议文件关于对外担保的议案

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                雅戈尔时尚股份有限公司
                   关于对外担保的议案


各位股东及股东代表：

    公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置

业”）持有珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾置业”）50%

股权。因珠海金湾项目开发计划发生变化，珠海鹏湾置业拟对项目贷

款进行展期，展期金额 47,000 万元，子公司雅戈尔置业拟按持股比

例为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的 50%即 23,500 万元继续提

供连带责任保证担保。具体情况如下：

    一、担保情况概述

    因珠海金湾项目开发需要，珠海鹏湾置业向中国工商银行股份有

限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）申请贷款，该贷款将于

2024 年 7 月 20 日到期。因珠海金湾项目开发计划发生变化，为满足

其经营发展需要，珠海鹏湾置业拟向工商银行申请对项目贷款进行展

期至 2026 年 12 月 20 日，展期金额为 47,000 万元。雅戈尔置业拟按

照持股比例 50%为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的对应比例即

23,500 万元本金及其利息等费用继续提供连带责任保证担保，保证

期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

    被担保人珠海鹏湾置业资产负债率超过 70%，因此提交本次股东

大会审议。


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                     2024 年第一次临时股东大会会议文件关于对外担保的议案

    二、被担保人基本情况

    （一）珠海鹏湾置业有限公司

    成立时间：2020 年 1 月 8 日

    统一社会信用代码：91440400MA549MKM6H

    注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路 8 号 106 室

    法定代表人：洪群峰

    注册资本：5,000 万元。

    经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理，会务服务，

展览展示服务，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、

民意调查、民意测验），市场营销策划，企业管理咨询、商务信息咨

询，建筑装饰装潢建设工程设计施工一体化，停车场设备、交通安全

设施、通讯设备、照明设备、建筑材料的销售。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股东结构：珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司 100%控股。上海

鹏炽实业发展有限公司、雅戈尔置业控股有限公司对珠海宝龙嘉纳房

地产开发有限公司分别持股 50%。




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    主要财务指标：
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      财务指标           2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日

      资产总额                        465,651.71             451,620.24
      负债总额                        492,760.28             474,431.71
 其中：银行贷款总额                         0.00                    0.00
    流动负债总额                      492,760.28             474,431.71
      资产净额                        -27,108.57             -22,811.47

                           2024 年 1-3 月               2023 年度

      营业收入                              3.32             109,144.67
         净利润                       -4,297.10              -26,554.21

    注：珠海鹏湾置业的 2023 年度财务数据经大华会计师事务所（特

殊普通合伙）审计；2024 年 1-3 月份财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    1、保证方式：连带责任保证。

    2、保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

    3、担保金额：不超过人民币 23,500 万元。

    4、担保范围：主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务

费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇

率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相

关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生

的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费

等）。




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                     2024 年第一次临时股东大会会议文件关于对外担保的议案

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项是因珠海金湾项目开发计划发生变化，为满足其经

营发展需求，顺利推进项目竣工交付，对原有贷款展期继续按照持股

比例提供担保。在原担保措施基础上并未增加新的担保措施，不会增

加公司负担。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2024 年 6 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额为

83,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.13%。其中：

    公司对控股子公司的担保额度为 15,000 万元，占公司最近一期

经审计净资产的比例为 0.38%；

    子公司互保的担保额度为 45,000 万元，占公司最近一期经审计

净资产的比例为 1.15%；

    公司对合营公司及联营公司的担保额度为 23,500 万元，占公司

最近一期经审计净资产的比例为 0.60%。

    公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保

和涉及诉讼的担保。



    以上议案，请公司股东大会审议!



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                                                董      事      会

                                            二〇二四年七月十五日


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