证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-039
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办
公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,831,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理邓小余先生和副
总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席/
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,484,167 99.9384 347,700 0.0616 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 563,982,367 99.8496 849,500 0.1504 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
14、 议案名称：关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
15、 议案名称：关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,287,567 99.9036 544,300 0.0964 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 564,695,867 99.9759 136,000 0.0241 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2023 36,25 99.6262 136,0 0.3738 0 0.0000
年度利润分配 2,602 00
预案的议案
7 关于公司 2023 36,04 99.0444 347,7 0.9556 0 0.0000
年度董事薪酬 0,902 00
的议案
8 关于公司 2023 36,25 99.6262 136,0 0.3738 0 0.0000
年度监事薪酬 2,602 00
的议案
9 关于续聘公司 36,25 99.6262 136,0 0.3738 0 0.0000
2024 年度财务 2,602 00
报告审计机构
的议案
10 关于续聘公司 36,25 99.6262 136,0 0.3738 0 0.0000
2024 年度内控 2,602 00
审计机构的议
案
11 关于公司 2024 36,25 99.6262 136,0 0.3738 0 0.0000
年度开展衍生 2,602 00
品投资业务的
议案
12 关于提请股东 35,53 97.6654 849,5 2.3346 0 0.0000
大会授权董事 9,102 00
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
13 关于提请股东 36,25 99.6262 136,0 0.3738 0 0.0000
大会授权董事 2,602 00
会制定中期分
红方案的议案
15 关于新增 2024 35,84 98.5042 544,3 1.4958 0 0.0000
年度担保及反 4,302 00
担保预计额度
和被担保对象
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12、议案 15 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李艳华、常小宝
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会
议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次
股东大会决议合法有效。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议