证券代码：600180          证券简称：瑞茂通        公告编号：临 2024-065
债券代码：255290.SH                               债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH                               债券简称：24 瑞茂 02

              瑞茂通供应链管理股份有限公司
    关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

    1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营成果和
财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定
之行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

    （二）审议通过《关于实施 2024 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回
报”行动方案的议案》

    根据《瑞茂通 2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合
并报表归属于母公司股东的净利润为 125,304,417.85 元。公司 2024 年第三季度
拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股份数（总股本扣除瑞茂通回购专用
证券账户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 9
月 30 日，公司总股本 1,086,627,464 股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的
8,579,400 股后的余额 1,078,048,064 股为基数，以此计算 2024 年第三季度合
计拟派发现金红利 10,780,480.64 元（含税）。截至目前，公司 2024 年半年度
已 派 发 现 金 红 利 16,170,720.96 元 ， 2024 年 第 三 季 度 拟 派 发 现 金 红 利
10,780,480.64 元，共计 26,951,201.60 元（含税），占公司 2024 年 1-9 月归
属于母公司股东净利润的比例约为 21.51%（本公告涉及币种均为人民币）。

    本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如
在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。

    监事会认为：

    1、公司 2024 年第三季度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

    2、公司 2024 年第三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司的持续、稳定、健康发展；

    3、公司 2024 年第三季度利润分配方案是根据 2023 年年度股东大会授权，
在符合利润分配的条件下制定的，无需再次提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详情请见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

    （三）审议通过《关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

   经公司第八届监事会推荐，同意提名李金霞女士、王苗苗女士为公司第九届
监事会非职工代表监事候选人。

   3.01 提名李金霞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3.02 提名王苗苗女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

   详情请见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

    （四）审议通过《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

   详情请见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

   特此公告。

                                   瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
                                              2024 年 10 月 29 日