股票代码：600188       股票简称：兖矿能源      编号：临 2024-001



                 兖矿能源集团股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第四次会
议，于 2024 年 1 月 15 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，
会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    本次会议通知和材料已于 2024 年 1 月 11 日以书面或电子邮件形
式送达公司董事。
    二、董事会会议审议情况
    （一）批准《关于审议批准 2024－2026 年度兖煤澳洲与嘉能可
持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    1.批准公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）与
Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）续签《煤炭销售框架协议》《煤
炭购买框架协议》以及所限定交易 2024-2026 年度交易上限金额；
    2.批准《HVO 销售合约》2024-2026 年度交易上限金额。
    公司董事会成员并无来自嘉能可的关联人士，概无董事须回避表
决本议案。


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    相关说明：上述交易仅构成香港联合交易所有限公司（“香港联
交所”）证券上市规则项下的关联交易，并根据香港联交所证券上市
规则履行审议披露程序。
    有关详情请参见公司日期为 2024 年 1 月 15 日的持续性关联交易
公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司
网站。
    （二）批准《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准《独立董事专门会议工作细则》。




                              兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 1 月 15 日




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