股票代码：600188       股票简称：兖矿能源     编号：临 2024-007



                兖矿能源集团股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会
议，于 2024 年 2 月 23 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，
会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    本次会议通知和材料已于 2024 年 2 月 20 日以书面或电子邮件形
式送达公司董事。
    二、董事会会议审议情况
    （一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》；
    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准公司出资约 539.35 万元回购注销 22 名激励对象的 140.118
万股限制性股票。
    本议案涉及股权激励计划事项，2 名作为激励对象的关联董事回
避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。
    有关详情请参见公司日期为 2024 年 2 月 23 日的关于回购注销部
分激励对象限制性股票的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上
交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公


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司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》。
    （二）批准《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除
限售期条件成就的议案》。
    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准：
    （一）确认本激励计划第一个解除限售期条件已经成就；
    （二）将 1201 名激励对象获授的 2916.342 万股限制性股票解除
限售。
    本议案涉及股权激励计划事项，2 名作为激励对象的关联董事回
避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。
    有关详情请参见公司日期为 2024 年 2 月 23 日的关于 2021 年 A
股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告。该等资料
刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。




                              兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 23 日




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