股票代码：600188       股票简称：兖矿能源      编号：临 2024-034



                兖矿能源集团股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事
会第八次会议，于 2024 年 5 月 31 日在山东省邹城市公司总部以通讯
方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集
和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议通知和材料于 2024 年 5 月 28 日以书面或电子邮件形式
送达公司董事。
    二、董事会会议审议情况
    批准《关于并购物泊科技有限公司的议案》；
    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    1.批准公司与物泊科技有限公司（“物泊科技”）、东铭实业集团
有限公司、福建东聚科技有限公司（“福建东聚”）签署《关于物泊科
技有限公司之增资协议》及其附件（“《增资协议》”）。公司以人民币
3.46 元每一注册资本的价格对物泊科技进行增资，取得物泊科技 45%
的股权。公司总计出资人民币 15.55 亿元，其中人民币 4.49 亿元计
入物泊科技注册资本，人民币 11.06 亿元计入物泊科技资本公积。
    2.批准公司与物泊科技、福建东聚、福建东沃投资中心（有限合


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伙）、福建东创投资中心（有限合伙）签署《表决权委托协议》，获得
6.32%的表决权，以实现交易后公司合计持有物泊科技 51.32%的表决
权，并合并其财务报表。
    3.授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。
    有关详情请参见公司日期为 2024 年 5 月 31 日的关于并购物泊科
技有限公司的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合
交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。




                             兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 5 月 31 日




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