香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




          兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
                   (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                               (股份代碼：01171)



                              董事會會議通知


兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事
會將於 2024 年 10 月 25 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公
佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2024 年 9 月 30 日止三個月之未經審計第
三季度業績（按照中國會計准則編制）。




                                                           承董事會命
                                                   兗礦能源集團股份有限公司
                                                             董事長
                                                               李偉


中國山東省鄒城市
2024年10月10日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力
先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家
棟先生及朱睿女士。

*僅供識別




                                                                           1