股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-074
兖矿能源集团股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,265
其中：A 股股东人数 2,262
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,074,296,289
其中：A 股股东持有股份总数 4,516,024,542
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 558,271,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.541503
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.980950
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.560553
（一）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2024 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2024
年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，独立董事彭苏萍先生和朱睿女士因工作原
因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理王九红先生、张传昌先生，安全总监康丹先生，财务总监赵治
国先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,515,418,823 99.986587 327,229 0.007246 278,490 0.006167
H股 557,859,926 99.926233 21 0.000004 411,800 0.073763
普通股合 5,073,278,749 99.979947 327,250 0.006449 690,290 0.013604
计：
2
2.00 关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案
2.01 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,203,272 98.611536 988,174 0.817472 690,225 0.570992
H股 557,014,908 99.774870 1,256,832 0.225129 7 0.000001
普通股合 676,218,180 99.567809 2,245,006 0.330560 690,232 0.101631
计：
2.02 议案名称：《保险金管理协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,430,567 98.799567 723,629 0.598625 727,475 0.601808
H股 558,271,598 99.999973 149 0.000027 0 0.000000
普通股合计： 677,702,165 99.786314 723,778 0.106571 727,475 0.107115
3
2.03 议案名称：《大宗商品购销协议》限定交易之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,156,747 98.573048 1,047,449 0.866507 677,475 0.560445
H股 557,014,936 99.774875 1,256,811 0.225125 0 0.000000
普通股合 676,171,683 99.560963 2,304,260 0.339284 677,475 0.099753
计：
3、议案名称：关于公司向控股子公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,510,989,823 99.888514 4,303,654 0.095298 731,065 0.016188
H股 531,700,748 95.240490 26,310,599 4.712866 260,400 0.046644
普通股合 5,042,690,571 99.377141 30,614,253 0.603320 991,465 0.019539
计：
4、 议案名称：关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,511,433,583 99.898341 3,853,929 0.085339 737,030 0.016320
H股 532,957,552 95.465614 24,991,988 4.476671 322,207 0.057715
普通股合 5,044,391,135 99.410654 28,845,917 0.568471 1,059,237 0.020875
计：
5、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,514,610,778 99.968695 650,249 0.014398 763,515 0.016907
H股 558,011,198 99.953329 149 0.000027 260,400 0.046644
普通股合 5,072,621,976 99.967004 650,398 0.012818 1,023,915 0.020178
计：
（二）现金分红分段表决情况
5
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 4,185,339,592 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%
普通股股
东 209,803,279 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股 1% 以
下普通股
股东 120,275,952 99.498916 327,229 0.270702 278,490 0.230382
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 43,586,264 99.128703 241,524 0.549300 141,580 0.321997
市值 50 万
以上普通
股股东 76,689,688 99.710560 85,705 0.111432 136,910 0.178008
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议批准 330,07 99.81682 327,22 0.098955 278,49 0.084216
公司《2024 年 9,231 9 9 0
半年度利润分
配方案》的议案
2.01 《劳务及服务 119,20 98.61153 988,17 0.817472 690,22 0.570992
互供协议》及其 3,272 6 4 5
年度上限
2.02 《保险金管理 119,43 98.79956 723,62 0.598625 727,47 0.601808
协议》及其年度 0,567 7 9 5
上限
2.03 《大宗商品购 119,15 98.57304 1,047, 0.866507 677,47 0.560445
销协议》限定交 6,747 8 449 5
易之年度上限
4 关于出售子公 326,09 98.61168 3,853, 1.165438 737,03 0.222880
司股权被动形 3,991 2 929 0
成对外担保的
议案
6
（四）关于议案表决的有关情况说明
第 5 项议案为特别决议案；第 1、2.01、2.02、2.03、4 项议案需对中小投资者
单独计票。有关上述各议案的详情请见公司日期为 2024 年 8 月 30 日的第九届董
事会第十次会议决议公告、第九届监事会第七次会议决议公告及关于 2024 年半
年度利润分配方案的公告、持续性关联交易公告、关于向控股子公司提供财务资
助的公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告及关于修改《公司章程》
的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、
公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 就
本公司所知，本次股东大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致
行动人（持有公司有表决权股份 5,303,899,421 股）就第 2.01、2.02、2.03 项
议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司 2024 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
7
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
8
