证券代码：600189         证券简称：泉阳泉          公告编号：临 2024-051



                     吉林泉阳泉股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议是否有否决议案：无




   一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日
    （二）股东大会召开的地点：公司会议室
   （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         419

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 163,576,285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  22.8714
份总数的比例（%）


   （四）表决方式和主持情况
   本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、董事会秘书金明女士、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、副
总经理王作臣先生、副总经理纪晓辉先生等高级管理人员出席了本次会议。


   二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
   1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

  股东类型              同意                   反对                   弃权

                 票数          比例     票数          比例     票数          比例

                               （%）                  （%）                  （%）

    A股      162,875,145 99.5713       393,330    0.2404      307,810    0.1883


   2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

  股东类型              同意                   反对                   弃权

                 票数          比例     票数          比例     票数          比例

                               （%）                  （%）                  （%）

    A股      162,879,245 99.5738       390,230    0.2385      306,810    0.1877



    三、律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
   律师：刘华、王文帅
   2、律师见证结论意见：
   公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以
及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合
法，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                         吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                              2024 年 9 月 26 日