证券代码：600189         证券简称：泉阳泉       公告编号：临2024—053




                   吉林泉阳泉股份有限公司
             关于董事会秘书退休辞任的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书金明女
士提交的辞任申请，金明女士因年龄原因，申请辞去公司董事会秘书职务。
    2024年10月11日，董事会召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于
董事会秘书退休辞任的议案》，同意金明女士辞去公司董事会秘书的职务。
    金明女士已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞去董事会秘书职务
有关的事项需要通知公司股东及债权人。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期
间，暂由公司董事长姜长龙先生代行董事会秘书职责。董事会将按照相关规定尽
快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
    金明女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司规范运
作、信息披露、投资者关系管理和协助公司董事会加强公司法人治理机制建设等
方面发挥了重要作用。公司董事会对金明女士任职期间为公司所做贡献表示衷心
的感谢！
    特此公告。




                                         吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十月十二日