证券代码：600189             证券简称：泉阳泉        公告编号：2024-070


                    吉林泉阳泉股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
    ●本次会议是否有否决议案：无




    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
    （二）股东大会召开的地点：公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              223,007,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 31.18
份总数的比例（%）


    （四）表决方式和主持情况
    本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
        3、董事会秘书（代行）姜长龙先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣
   先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
        1、议案名称：关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资
   金永久补充流动资金的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                               同意                          反对                        弃权

   股东类型                             比例                         比例                       比例
                        票数                           票数                       票数
                                        （%）                        （%）                      （%）

       A股        222,302,760 99.6841                   523,430 0.2347           181,000        0.0812


        2、议案名称：关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                               同意                           反对                       弃权

   股东类型                                  比例                    比例                       比例
                        票数                            票数                     票数
                                         （%）                       （%）                      （%）

       A股         222,371,960 99.7151                 363,230 0.1628            272,000        0.1221


        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                              同意                      反对                      弃权
议案
             议案名称                                比例                      比例                      比例
序号                                  票数                       票数                      票数
                                                     （%）                     （%）                     （%）
       关于部分募投项
       目调整建设投资
       规模、结项并将节
1                          6,048,680   89.5688   523,430   7.7509        181,000   2.6803
       余募集资金永久
       补充流动资金的
       议案

       关于中标结果暨
2      聘任 2024 年度审    6,117,880   90.5935   363,230   5.3787        272,000   4.0278
       计机构的议案


        （三）关于议案表决的有关情况说明
        本次股东大会议案 1、议案 2 的 5%以下股东表决情况已单独计票。
        三、律师见证情况
        1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
        律师：刘华、高杨
        2、律师见证结论意见
        公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以
    及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，
    表决结果合法有效。
        特此公告。




                                             吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 28 日