股票代码：600192          股票简称：长城电工       公告编号：2024-27


                 兰州长城电工股份有限公司
    关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）

控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称“甘肃电气集团”）

拟向公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：

“天传所公司”）提供 6600 万元的财务资助，借款期限自出借之日起

5 年，借款利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR），本次财务资助事

项无需提供担保。

    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易

事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第

八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。



    一、交易概述

    公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所

公司的“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项

目”，拟向天传所公司提供项目建设专项借款 6000 万元，提供项目运

营流动资金借款 600 万元，上述两项借款共计 6600 万元，借款期限

自出借之日起 5 年，借款利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR），本

                                  1
次财务资助事项无需提供担保。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事

项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第八

届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、财务资助方基本情况

    1.公司名称：甘肃电气装备集团有限公司
    2.公司类型：有限责任公司（国有控股）
    3.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号
    4.法定代表人：刘万祥
    5.注册资本：300000 万元人民币
    6.经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、
技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、
电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、
输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电
设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；
计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，
经相关部门批准后方可经营）。
    7.截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃电气集团总资产 117.04 亿元、
净资产 40.72 亿元、营业收入 35.85 亿元、净利润-1.76 亿元。
    8.截至本公告披露日，过去 12 个月内甘肃电气集团未向本公司
提供财务资助。
    三、财务资助协议的主要内容
    （一）项目建设借款协议

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    1.借款种类和用途：国家重点实验二期建设专项借款。
    2.借款金额：人民币陆仟万元整（60,000,000.00 元整）。
    3.借款期限：自支用借款之日起 5 年。
    4.借款利率：自支用借款之日起，以支用款按 5 年期贷款市场报
价利率（LPR）计算。
    5.担保措施：无需提供担保。
    （二）流动资金借款协议
    1.借款种类和用途：项目运营流动资金借款。
    2.借款金额：人民币陆百万元整（6,000,000.00 元整）。
    3.借款期限：自支用借款之日起 5 年。
    4.借款利率：自支用借款之日起，以支用款按 5 年期贷款市场报
价利率（LPR）计算。
    5.担保措施：无需提供担保。
    四、关联关系及关联交易豁免情况
    公司控股股东甘肃电气集团为公司关联法人。本次交易中，甘肃
电气集团提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率（LPR）且无
需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次
交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
    五、审议情况
    （一）独立董事专门会议
    公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过了《关于子公司接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专门会
议认为：
    1.本次接受财务资助事项，控股股东向公司的子公司提供项目建
设资金借款，利率水平不高于贷款市场报价利率，且无需提供担保，

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根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）的规定，可免
于按照关联交易审议和披露。
    2.本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足子公司项
目建设和运营资金需求，有利于加快子公司项目建设进度，有利于公
司的高质量发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公
司的独立性。
    3.公司独立董事对本次接受控股股东财务资助事项无异议，同意
提交公司第八届董事会第十三次会议审议，审议该议题时关联董事应
当回避表决。
    （二）董事会
     公司于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开的第八届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于子公司接受控股股东财务资助的议案》。
在审议本议案时，关联董事刘万祥、杨天峰、张黎君对该议案进行了
回避表决。经其他非关联董事审议，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反
对一致审议通过本议案。
    六、接受财务资助对公司的影响
    本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    特此公告。



                                  兰州长城电工股份有限公司

                                        董   事 会

                                      2024 年 5 月 23 日




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