股票代码：600192          股票简称：长城电工       公告编号：2024-51


                 兰州长城电工股份有限公司
    关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）

控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称“甘肃电气集团”）

拟向公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长

开厂集团”）提供 5000 万元的财务资助，借款期限自出借之日起 2 年，

年利率为 4.5%，本次财务资助事项无需提供担保。

    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易

事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易已经公司第八

届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。



    一、交易概述

    长开厂集团按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生

产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及

环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团投资建设了“表

面处理示范工程建设项目（搬迁）”。

    该项目计划投资 22941 万元，项目实施以来，由于公司及长开厂

集团近年来出现经营亏损，加之公司股东大会为长开厂集团提供的银

                                  1
行信贷担保额度使用基本已满，长开厂集团用于项目投资的资金较为

紧张。

    为了确保项目顺利完成，公司的控股股东甘肃电气集团拟向长开

厂公司提供项目建设专项借款 5000 万元，借款期限自出借之日起 2

年，借款年利率为 4.5%，本次财务资助事项无需提供担保。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构

成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审

议。

    二、财务资助方基本情况

    1.公司名称：甘肃电气装备集团有限公司
    2.公司类型：有限责任公司（国有控股）
    3.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号
    4.法定代表人：刘万祥
    5.注册资本：300000 万元人民币
    6.经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、
技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、
电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、
输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电
设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；
计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，
经相关部门批准后方可经营）。
    7.截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃电气集团总资产 117.04 亿元、
净资产 40.72 亿元、营业收入 35.85 亿元、净利润-1.76 亿元。
    三、财务资助协议的主要内容
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    1.借款种类和用途：表面处理示范工程建设项目专项借款。
    2.借款金额：人民币伍仟万元整（50,000,000.00 元整）。
    3.借款期限：自支用借款之日起 2 年。
    4.借款利率：年利率 4.5%。
    5.担保措施：无需提供担保。
    四、接受财务资助对公司的影响
    本次财务资助事项甘肃电气集团提供专项借款的资金来源主要
是地方其他国资平台的借款，利率高于贷款市场报价利率，其借款年
利率为 4.5%。为了支持公司的发展，更好地推进长开厂集团的项目建
设，甘肃电气集团仍按照年利率 4.5%向长开厂集团提供财务资助，尽
管借款利率略高于贷款市场报价利率，但利率参考其融资成本，交易
公允，未损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。
    五、审议情况
    （一）独立董事专门会议
    公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通
过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专
门会议认为：本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足子
公司项目建设资金需求，有利于加快子公司项目建设进度，有利于公
司的高质量发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公
司的独立性。公司独立董事对本次接受控股股东财务资助事项无异议，
同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议，审议该议题时关联董
事应当回避表决。
    （二）董事会会议
     公司于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开的第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助的

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议案》。在审议本议案时，关联董事刘万祥、杨天峰对该议案进行了
回避表决。经其他非关联董事审议，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反
对的结果一致审议通过了本议案。
    七、过去 12 个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史
关联交易
    自董事会审批通过本次拟发生交易之日起的过去 12 个月内，公

司与甘肃电气集团发生的关联交易如下：

    1.2024 年 5 月，甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所

集团的“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项

目”，向天传所集团提供财务资助 6600 万元，期限 5 年，利率为同期

LPR，该借款天传所集团未提供担保。

    2. 2024 年度，公司从甘肃电气集团承租办公用房，房屋租金 64

万元（含物业费）。

    3.2024 年度，甘肃电气集团为公司及子公司提供银行信贷业务

担保，发生担保服务费 122.6 万元。



    特此公告。



                               兰州长城电工股份有限公司董事会

                                             2024 年 12 月 31 日




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