中牧实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议
                       2024 年第一次会议决议
                         二○二四年一月十九日通过



    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议
应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董事岳虹女士主持，
符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董
事工作细则》的规定。会议形成如下决议：
    一、关于公司 2024 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经
营用大宗原料；同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司的全资
子公司销售玉米。
    上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允，
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照
行业标准或合同约定执行。
    上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，
有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议
程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
    同意将该议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议该议案时，关
联董事需回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于公司 2024 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
   同意公司所属企业继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产用
原料。
   上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允，
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照
行业标准或合同约定执行。
   上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，
有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议
程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
   同意将该议案提交公司董事会审议，同意将该议案提交公司股东大会
审议。


   特此决议




                                   独立董事：岳虹、唐功远、谯仕彦
                                           2024 年 1 月 20 日




                               2