证券代码：600196             股票简称：复星医药             编号：临 2024-110




               上海复星医药（集团）股份有限公司
 第九届董事会第五十七次会议（临时会议）决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五
十七次会议（临时会议）于2024年7月29日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星
医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    审议通过关于 2022 年非公开发行新增募投项目实施主体的议案。
    根据本集团内部分工及管理需要，同意新增控股子公司复星医药产业发展（深
圳）有限公司（以下简称“复星医药（深圳）”）作为 2022 年非公开发行募投项目“创
新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”之子项目“FS-1502”的实施主体之一
（以下简称“本次新增实施主体”）。本次新增实施主体后，将由上海复星医药产业
发展有限公司（同为本公司控股子公司）、复星医药（深圳）共同作为子项目“FS-1502”
的实施主体。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关详情请见同日发布之《关于 2022 年非公开发行新增募投项目实施主体的公
告》（临 2024-112）。


    特此公告。


                                           上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                        二零二四年七月三十日




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