证券代码：600201              证券简称：生物股份            公告编号：临 2024-004



                      金宇生物技术股份有限公司
           关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及
                  相关文件二次修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股
股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、
第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023 年第二次临时股东
大会和 2022 年年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发
行股票的相关事项。

    公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事
会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》等相关议案，相关调整及修订主要涉及发行数量、募集资金金
额及用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》及相关文件。

    为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明
如下：

一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

         章节         章节内容                           修订情况
         封面           封面        更新封面名称、日期
                                    1、更新本次发行的审议批准情况；2、更新本次发行
                                    价格情况；3、更新本次发行股票数量；4、减少了募
   重大事项提示      重大事项提示
                                    集资金投资项目、调减了本次发行募集资金总额；
                                    5、根据发行股票数量更新认购人认购情况
                                          1
     章节             章节内容                         修订情况
     释义               释义       更新报告期
                  二、本次向特定对象
                                     根据募集资金投资项目的减少，更新本次向特定对象
                  发行股票的背景和目
                                     发行股票的背景和目的情况
                            的
                  四、本次非公开向特 1、更新本次发行价格情况；2、更新本次发行股票数
                  定对象发行方案概 量；3、减少了募集资金投资项目、调减了本次发行
                          要         募集资金总额
第一节 发行概况   六、本次发行是否导
                  致公司控制权发生变 根据发行股票数量更新认购人认购情况
                            化
                  七、本次发行方案已
                  经取得有关主管部门
                                     更新本次发行的审议批准情况
                  批准的情况以及尚需
                    呈报批准的程序
                  三、发行对象的主要
第二节 发行对象
                  业务和最近三年及一 更新发行对象生物控股最近三年及一期的财务数据
  的基本情况
                      期的财务状况
第三节 附条件生     二、认购标的、数
效的股份认购协    量、认购方式、认购 更新并补充补充协议具体情况
  议的内容摘要      价格与支付方式
                  一、本次募集资金使 减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金
                        用计划       总额
                  二、募集资金投资项
第四节 董事会关                      根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及可行性
                  目的必要性及可行性
于本次募集资金                       分析表述
                          分析
使用的可行性分
                  三、本次向特定对象
      析
                  发行股票对公司经营 根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象
                  状况和财务状况的影 发行股票对公司经营状况和财务状况的影响相关表述
                            响
                  一、本次发行后公司
                  业务和资产、公司章 1、根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行对
                  程、股东结构、高管 公司业务及资产、业务结构的影响相关表述；2、根
                  人员结构以及业务结 据发行股票数量更新本次发行对股东结构的影响
第五节董事会关
                      构的变动情况
于本次发行对公
                  二、本次发行后公司
司影响的讨论与
                  财务状况、盈利能力 根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行对公司
    分析
                  及现金流量的变动情 财务状况、盈利能力及现金流量的影响相关表述
                            况
                  六、本次股票发行相 根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象
                      关的风险说明 发行股票相关风险的表述
第六节 公司利润
                二、公司最近三年的
分配政策及相关                     更新公司最近三年的利润分配情况表述
                  利润分配情况
      情况
                一、本次向特定对象 1、根据最新时间节点和本次发行方案修订情况更新
第七节 本次发行 发行股票对公司主要 相应假设
摊薄即期回报的 财务指标的影响 2、根据假设更新，更新相应财务指标
    填补措施    二、本次向特定对象 根据募集资金投资项目的减少，调整风险提示相关表
                发行股票摊薄即期回 述
                                          2
      章节         章节内容                         修订情况
                  报的风险提示
               三、本次向特定对象
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及合理性
               发行股票的必要性和
                                  的相关表述
                     合理性
               四、本次向特定对象
               发行股票募集资金投 根据募集资金投资项目的减少，调整募集资金投资项
               资项目与公司现有业 目与公司现有业务的关系的表述
                   务的关系
               五、公司在人员、技
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整公司在人员、技
               术、市场等方面的储
                                  术、市场等方面的储备情况的表述
                     备情况
               六、公司应对本次发
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整公司应对本次发
               行摊薄即期回报采取
                                  行摊薄即期回报采取的措施的表述
                     的措施
               八、关于本次发行摊
               薄即期回报的填补措
                                  更新本次发行已经履行的审议程序
               施及承诺事项的审议
                       程序

二、公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的主要修订情况

               一、本次向特定对象 根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象
                 发行的背景和目的 发行的背景和目的的相关表述
               二、本次发行证券及 根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行证券的
               其品种选择的必要性 必要性表述
               四、本次发行定价的
               原则、依据、方法和 更新本次发行价格情况
                   程序的合理性
      全文
               五、本次发行方式的
                                  更新本次发行已经履行的审议程序
                     可行性
               七、本次向特定对象
               发行股票摊薄即期回 更新内容参见“2023 年度向特定对象发行 A 股股票
               报对公司主要财务指 预案的主要修订情况”之“第七节 本次发行摊薄即
               标的潜在影响以及填 期回报的填补措施”的相关修订内容
                   补的具体措施

三、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的主要
修订情况

               一、本次募集资金使 减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金
                     用计划       总额
               二、募集资金投资项
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及可行性
               目的必要性及可行性
                                  分析表述
      全文             分析
               三、本次向特定对象
               发行股票对公司经营 根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象
               状况和财务状况的影 发行股票对公司经营状况和财务状况的影响相关表述
                         响
                                       3
四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺的主要修订情况

               一、本次向特定对象 1、根据最新时间节点和本次发行方案修订情况更新
               发行股票对公司主要 相应假设
                 财务指标的影响 2、根据假设更新，更新相应财务指标
               二、本次向特定对象
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整风险提示相关表
               发行股票摊薄即期回
                                  述
                 报的风险提示
               三、本次向特定对象
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及合理性
               发行股票的必要性和
                                  的相关表述
                     合理性
               四、本次向特定对象
               发行股票募集资金投 根据募集资金投资项目的减少，调整募集资金投资项
      全文     资项目与公司现有业 目与公司现有业务的关系的表述
                   务的关系
               五、公司在人员、技
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整公司在人员、技
               术、市场等方面的储
                                  术、市场等方面的储备情况的表述
                     备情况
               六、公司应对本次发
                                  根据募集资金投资项目的减少，调整公司应对本次发
               行摊薄即期回报采取
                                  行摊薄即期回报采取的措施的表述
                     的措施
               八、关于本次发行摊
               薄即期回报的填补措
                                  更新本次发行已经履行的审议程序
               施及承诺事项的审议
                       程序

    除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。

    向特定对象发行 A 股股票预案披露的事项不代表审批机关对本次向特定对象发
行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行 A 股股票事项尚
需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资
者注意投资风险。

      特此公告。




                                                      金宇生物技术股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          二〇二四年一月十三日

                                       4