证券代码：600201            证券简称：生物股份    公告编号：临 2024-023


                     金宇生物技术股份有限公司
             关于召开 2023 年年度股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大
   街 1 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日
                        至 2024 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权
无

二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
 1       公司 2023 年度董事会工作报告                                √
 2       公司 2023 年度监事会工作报告                                √
 3       公司 2023 年年度报告及摘要                                  √
 4       公司 2023 年度财务工作报告                                  √
 5       公司 2023 年度利润分配预案                                  √
 6       公司 2023 年度独立董事述职报告                              √
 7       关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案                  √
 8       关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三
     次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》
     《中国证券报》证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
       户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
       的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
       部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
       类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日

          Ａ股             600201       生物股份            2024/5/22

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员

五、      会议登记方法

       （一）登记方式：
       1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议
的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的
法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手
续。
       2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人
持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股
东账户卡办理登记手续。
       3、股东为 QFII 的，凭加盖公章的 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户
卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
       4、投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事
先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
       5、投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公
司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行
使。
       选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
       异地股东可以信函或传真方式登记。
       未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
       （二）登记时间：2024 年 5 月 22 日至 5 月 27 日，工作日上午 9:00-下午
16:30
    （三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区
金宇大街 1 号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、     其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系人：刘艺坤、郝剑飞
（三）联系电话：（0471）6539434
        传    真：（0471）6539434
        电子邮箱：stock@jinyu.com.cn



特此公告。


                                         金宇生物技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件：公司第十一届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

金宇生物技术股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                   同意 反对 弃权

1        公司 2023 年度董事会工作报告

2        公司 2023 年度监事会工作报告

3        公司 2023 年年度报告及摘要

4        公司 2023 年度财务工作报告

5        公司 2023 年度利润分配预案

6        公司 2023 年度独立董事述职报告

7        关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

8        关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：       年   月   日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。