证券代码：600203          证券简称：福日电子        公告编号：临 2024-009


                福建福日电子股份有限公司
        第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议通知及材
料于 2024 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 22
日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场、
视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八
届董事会任期一致。


    特此公告。


                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 3 月 23 日




                                    1