证券代码：600203         证券简称：福日电子          公告编号：临 2024-071


                  福建福日电子股份有限公司
            关于继续为公司董事、监事及高级管理人员
                      投保责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日分
别召开第八届董事会 2024 年第九次临时会议、第八届监事会 2024 年第三次临
时会议，对《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，并将议案直接提交公司股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人
员的权益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当
履职行为而遭受索赔的风险，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，
公司拟继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
    一、前次已购买的董责险主要方案如下：
     1、投保人：福建福日电子股份有限公司
     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
     3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年
     4、保险费用：人民币 59.80 万元/年（含增值税）
     5、保险期限：2024 年 1 月 10 日-2025 年 1 月 9 日
    二、本次续保、重新投保方案及授权
     1、投保人：福建福日电子股份有限公司
     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
     3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
     4、保险费用：不超过人民币 58 万元/年（具体金额以保单为准）
     5、保险期限：2025 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 9 日

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    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准继续为公司董事、监事
及高级管理人员投保责任保险，同时拟提请股东大会授权经营班子全权办理新
保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金
额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项
回避表决，直接提交公司股东大会审议。
    三、审议程序及监事会意见
    公司于 2024 年 11 月 18 日分别召开第八届董事会 2024 年第九次临时会议、
第八届监事会 2024 年第三次临时会议，对《关于继续为公司董事、监事及高级
管理人员投保责任保险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，
并将议案直接提交公司股东大会审议。
    监事会认为：本次继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险有
利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的合法权
益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。


                                              福建福日电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 11 月 19 日




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