关于河南安彩高科股份有限公司

             2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复

                             之专项核查意见

    上海证券交易所：

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司作为河南安彩高科
股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构。安彩
高科于 2024 年 4 月 29 日收到贵所下发的《关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年
年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0401 号，以下简称“监管工作
函”）。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对监管工作函中需保荐机构发表意见
的事项进行了审慎核查，具体回复如下：

    监管工作函问题 3、关于投资活动和募集资金使用。年报显示，近三年公司投资
活动较多，投资活动产生的现金净流出额累计超过 20 亿元。报告期末，公司固定资
产余额为 26.57 亿元，在建工程为 8.01 亿元，上年为 2.89 亿元，其中“50 万方天然
气液化工厂”项目（以下简称天然气项目）账面余额 2.24 亿元，但计提减值准备 1.11
亿元。另外，公司 2021 年非公开发行股票募集资金共 11.60 亿元，其中 8.83 亿元用
于“年产 4800 万平方米光伏轻质基板项目”（以下简称光伏项目），2023 年末项目
投入进度 94.99%，也尚未结项。请公司补充披露：（3）公司光伏项目的投产情况、
产能利用率、效益产出的时间和金额等，并说明建设进度及收益情况是否符合预
期，是否存在超过原定完成期限尚未完成，但未就项目延期履行相应决策程序的情
况。请公司保荐机构对问题（3）发表意见。

    回复；

    1、公司光伏项目投产及建设进度情况

    公司光伏项目投产情况如下表所示：


                                                                              1
              投产时    2023 年产能利用   2023 年效益实现金   预计效益金额   是否达到
   项目
                间             率            额（万元）         （万元）     预计效益
年 产 4,800
万平方米      2022 年
                           100.00%            9,664.59          7,264.89        是
光伏轻质       12 月
基板项目

     如上表所示：安彩高科年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目于 2022 年 12 月达
到预定可使用状态，并开始投产，投产后第一年度即 2023 年实现效益金额为 9,664.59
万元，高于预计效益金额 7,264.89 万元，实现收益情况符合公司预期。

     年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目预计建设周期为一年，原定该项目建设完
成期限为募集资金到账后一年（即 2024 年 1 月）。公司考虑为满足下游市场快速增长
需求，提高公司光伏玻璃产能，提升规模效益，增强公司盈利能力，公司在募集资金
到账前以自有资金预先开工建设，于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，早于原定项
目建设完成日期，不存在募投项目超过原定完成期限尚未完成的情况，无需履行延期
相应决策程序。

     年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，因
该项目存在尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，因此，公司 2023 年度未
就该项目进行结项。考虑上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资
金长期闲置，公司拟于 2024 年上半年将募投项目结项并完成支付合同尾款等。

     2、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：公司 4,800 万平方米光伏轻质基板项目于 2022 年 12 月
达到预定可使用状态，早于预计项目建设完成日期，不存在募投项目超过原定完成期
限尚未完成的情况，无需履行延期相应决策程序。安彩高科 2023 年度募集资金使用
及相关披露符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等文件的规定。

     （以下无正文）




                                                                                        2
（此页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于河南安彩高科股份有限
公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复之专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：          _________________      _________________
                            吴杏辉                 花   宇




                         保荐人（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                             年   月    日




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