证券代码：600208      证券简称：新湖中宝     公告编号：临 2024-011

                     新湖中宝股份有限公司
          第十一届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第十一届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 15 日以书

面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 19 日以通讯方

式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事

七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、 以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控

股股东提供担保的议案》

    关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审

议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    详见公司公告临 2024-012 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开

2024 年度第三次临时股东大会的议案》

    详见公司公告临 2024-013 号。

    特此公告。
                                       新湖中宝股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 20 日

                                   1