证券代码：600208     证券简称：新湖中宝     公告编号：临 2024-049

                     新湖中宝股份有限公司
         第十一届董事会第二十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会第二十八次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式
发出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七
名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议审议并通过了以下议题：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董
事会换届选举的议案》
    本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第
二次会议审议通过。
    公司拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举，公
司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关
规定，提名了公司第十二届董事会董事候选人。
    公司股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名付亚
民、陈英骅、梁春雨为公司董事候选人，其中梁春雨为独立董事候
选人；
    公司股东衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)提
名何锋为公司董事候选人；
    公司股东黄伟提名林俊波为公司董事候选人；
    第十一届董事会提名马莉艳、汪冬华为独立董事候选人。
    董事候选人简历详见附件。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》
    详见本公司公告临 2024-052 号。


   特此公告。
                                     新湖中宝股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 2 日


附：董事候选人简历
    付亚民，男，1979 年生，管理学硕士。曾就职于衢州市交通投
资集团有限公司。2022 年 7 月起任衢州工业发展集团有限公司投资
融资部部长、浙江信安国际贸易集团有限公司法人、执行董事、总
经理；2023 年 1 月起任衢州工业发展集团有限公司总经理助理；
2023 年 11 月起任衢州工业发展集团有限公司董事、副总经理；2024
年 5 月起任衢州工业控股集团有限公司董事、副总经理。
    林俊波，女，1971 年生，经济学博士，高级经济师。1999 年起
历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲
置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产
集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。自 2009 年 10 月至
今任本公司董事长。
    陈英骅，男，1983 年生，法学博士。曾任中兴通讯东南亚区法
务总监、中信银行杭州分行法务经理，自 2015 年 3 月至今任浙江金
融资产交易中心股份有限公司党委委员、副总裁兼董事会秘书。
    何锋，男，1976 年生，工商管理学硕士。曾就职于衢州绿色发
展集团有限公司。2022 年 9 月至今任衢州智造产业投资集团有限公
司执行董事、经理，2023 年 10 月至今任本公司董事。
    汪冬华，男，1973 年生，管理学博士。2004 年 7 月加入华东理
工大学商学院，2012 年 9 月至今为华东理工大学商学院教授、博导。
    马莉艳，女，1974 年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有限
公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023 年 10 月
至今任雅莹书院执行院长。
    梁春雨，男，1977 年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、
海创汇投资 CEO，2022 年 12 月至今任众合方元（北京）投资管理有
限公司管理合伙人。