证券代码：600208 证券简称：新湖中宝          公告编号：临 2024-061

                      新湖中宝股份有限公司
              第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，

于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的

董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事

会专门委员会成员名单的议案》

    董事会各专门委员会组成人员如下：

                           主任委员                 委员

     战略决策委员会        付亚民            陈英骅 汪冬华

     提名委员会            梁春雨            林俊波 马莉艳

     审计委员会            马莉艳            何 锋 梁春雨

     薪酬与考核委员会      汪冬华            林俊波 马莉艳

    以上人员任期与第十二届董事会一致。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司董事长的议案》

    选举付亚民先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。



                                 1
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司副董事长的议案》

   选举林俊波女士为公司副董事长，任期与第十二届董事会一致。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司总裁的议案》

   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

   聘任林俊波女士为公司总裁，任期与第十二届董事会一致。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司副总裁的议案》

   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

   聘任潘孝娜女士为公司副总裁兼财务总监，聘任陈英骅先生、虞

迪锋先生为公司副总裁，任期与第十二届董事会一致。

    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》

   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

   聘任虞迪锋先生为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会一

致。

    七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司证券事务代表的议案》

   聘任高莉女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一

致。

    八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权


                            2
签署融资协议并提供担保增信措施的议案》

    因公司业务发展需要，为提高经营效率,董事会授权公司总裁签

署与公司融资相关的协议，结合融资协议的要求，公司可以提供土地、

股权、房产、应收款等资产抵押、质押等担保增信措施。授权期限为

融资相关的协议签署日在第十二届董事会届满日之前。

    上述担保增信措施系公司为自身融资所做的担保，不属于对外担

保，本议案不需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  新湖中宝股份有限公司董事会

                                           2024 年 7 月 18 日



附人员简历：
    林俊波，女，1971 年生，博士，高级经济师。1999 年起历任浙
江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限
公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公
司董事长，本公司副董事长、总裁、本公司董事长。现任本公司副董
事长兼总裁。
    潘孝娜，女，1975 年出生，研究生学历。1998 年起历任浙江新
湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业
有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经
理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。
    陈英骅，男，1983 年生，博士。曾任中兴通讯东南亚区法务总
监、中信银行杭州分行法务经理、浙江金融资产交易中心股份有限公
司党委委员、副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事兼副总裁。

                            3
    虞迪锋，男，1971 年生，博士。2001 年起历任中国农业银行浙
江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行
长，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会
秘书。
    高莉，女，1981 年出生，博士。自 2010 年起任本公司证券事务
代表、证券事务中心总监。




                            4