证券代码：600208 证券简称：新湖中宝          公告编号：临 2024-071

                      新湖中宝股份有限公司
              第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

三次会议于 2024 年 8 月 2 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，

于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7

名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为关

联方提供担保的议案》

    此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审

议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    详见公司公告临 2024-072 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2024 年第六次临时股东大会的议案》

    详见公司公告临 2024-073 号。

    特此公告。

                                       新湖中宝股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 6 日
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