证券代码：600212             证券简称：绿能慧充                  编号：临 2024－043

               绿能慧充数字能源技术股份有限公司

                    十一届二十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一
届二十次董事会会议的通知。公司于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以现场和通讯相
结合的方式召开了公司十一届二十次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次董事会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第五次审计委员会审核通过，同意提
交公司董事会审议。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审议并通过《关于制定<绿能慧充舆情管理制度>的议案》。
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络
互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商
业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合
公司实际情况，制定了《绿能慧充舆情管理制度》。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《绿能慧充舆情管理制度》。
    3、审议并通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，以 4.39 元/股向符合预留授予
条件的 4 名激励对象授予 787.00 万股限制性股票。
    该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第一次薪酬与考核委员会审核通过，
同意提交公司董事会审议。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事李兴民回
避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2024-045）。
    特此公告。




                                        绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年十月三十日