证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-017
浙江医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总
部 2 号楼展厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 370,368,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.3811
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴逸园先生因工作原因未能出席会议；
1
3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,744,316 99.8314 495,000 0.1336 129,200 0.0350
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,744,316 99.8314 495,000 0.1336 129,200 0.0350
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,744,316 99.8314 495,000 0.1336 129,200 0.0350
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,829,016 99.8543 495,000 0.1336 44,500 0.0121
5、 议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,744,316 99.8314 495,000 0.1336 129,200 0.0350
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,607,516 99.7945 631,800 0.1705 129,200 0.0350
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,829,016 99.8543 495,000 0.1336 44,500 0.0121
3
8、 议案名称：修订和完善公司部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 359,882,058 97.1686 10,441,958 2.8193 44,500 0.0121
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 李男行 369,501,122 99.7658 是
9.02 刘中 369,501,122 99.7658 是
9.03 苍宏宇 369,477,622 99.7594 是
9.04 王红卫 369,501,122 99.7658 是
9.05 俞育庆 369,501,122 99.7658 是
9.06 储振华 369,470,322 99.7574 是
9.07 梁碧蓉 369,501,129 99.7658 是
10、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 裘益政 369,772,522 99.8390 是
10.02 夏青 369,501,122 99.7658 是
10.03 吴晓明 369,772,526 99.8390 是
10.04 吴以扬 369,772,522 99.8390 是
11、 关于选举监事的议案
4
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 李哲 369,474,922 99.7587 是
11.02 曹勇 369,474,922 99.7587 是
11.03 竺少铭 369,772,525 99.8390 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2023 年度利 10,416,258 95.0756 495,000 4.5181 44,500 0.4063
4
润分配预案
关于续聘会计师 10,194,758 93.0538 631,800 5.7668 129,200 1.1794
6 事务所并支付报
酬的议案
9.01 李男行 10,088,364 92.0827
9.02 刘中 10,088,364 92.0827
9.03 苍宏宇 10,064,864 91.8682
9.04 王红卫 10,088,364 92.0827
9.05 俞育庆 10,088,364 92.0827
9.06 储振华 10,057,564 91.8016
9.07 梁碧蓉 10,088,371 92.0828
10.01 裘益政 10,359,764 94.5599
10.02 夏青 10,088,364 92.0827
10.03 吴晓明 10,359,768 94.5600
10.04 吴以扬 10,359,764 94.5599
11.01 李哲 10,062,164 91.8436
11.02 曹勇 10,062,164 91.8436
11.03 竺少铭 10,359,767 94.5600
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 7 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权
5
股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、 律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召
集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江医药股份有限公司
2024 年 6 月 19 日
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