证券代码：600217          证券简称：中再资环             公告编号：临 2024-046



                   中再资源环境股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                                  公       告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 8 月 21 日
召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，结合
募集资金投资项目的实施情况、进度、实际募集资金额等情况，同
意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。根据公司 2022 年

第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜。本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额在股东

大会授权范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告
如下：
     一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）
注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通

股（A 股）268,993,891 股，发行价格为每股人民币 3.28 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 882,299,962.48 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
                                       1
     871,857,421.44 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所
     （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 进 行 审 验 ， 并 出 具 了 中 兴 华 验 字 ﹝2024﹞ 第

     010055 号《验资报告》。
          公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，
     保证专款专用，并与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金存储

     银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
          二、本次募集资金投资项目金额的调整情况
          根据《中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股

     股票募集说明书（注册稿）（2023 年年报数据更新版）》，若实际募集
     资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，
     在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集
     资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金
     的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足
     部分由公司自筹解决。
          鉴于公司本次发行募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，
     扣除相关发行费用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集
     资金净额为人民币 871,857,421.44 元，低于《中再资源环境股份有
     限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023
     年年报数据更新版）》中披露的拟投入募集资金金额。根据实际募集
     资金净额并结合各募投项目的情况，提议对募集资金投资项目金额
     作如下调整：
                                                                            单位：万元
序                                                  原计划投入   现计划投入
                  项目名称             项目总投资                               调减金额
号                                                  募集资金       募集资金
      山东中绿资源再生有限公司废弃电
1     器电子产品资源化综合利用项目      40,000.00    29,645.68    29,645.68            -
      （一期）
2     唐山中再生资源开发有限公司废弃    22,208.11    20,402.11    16,502.11    3,900.00
                                           2
     电器电子产品拆解设备升级改造及
     非机动车回收拆解项目
     浙江蓝天废旧家电回收处理有限公
3    司新增年处理 100 万台废旧家电处    10,150.00    7,943.00    6,443.00   1,500.00
     理能力及智能化改造项目
     仓储物流自动化智能化技术改造项
4                                        8,444.70    8,444.70    8,444.70         -
     目
5    补充流动资金                       28,400.00   28,400.00    26150.25   2,249.75
                 合计                  109,202.81   94,835.49   87,185.74   7,649.75

         注 ：以上为四舍五入取小数点后两位的数据

         三、本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影

    响
         本次调整是基于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额情
    况，并根据公司实际经营发展需要作出的决定，符合中国证券监督
    管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
    定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，不会影响公
    司的正常经营发展，符合公司以及全体股东的利益。

         四、本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额的审议程序
    和相关意见
         ㈠董事会审议情况

         公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十七次会议，
    审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。董事
    会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符

    合公司实际经营需要，有助于推进募集资金投资项目建设，不存在
    改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法
    律法规和规范性文件的相关规定。因此，同意该事项。

         ㈡监事会审议情况
         公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届监事会第十二次会议，审
    议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会
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认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关
审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害

公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等

有关规定。因此，同意该事项。
    ㈢保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金

金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。
该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司募
集资金管理制度的要求。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，
保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
    特此公告。


                               中再资源环境股份有限公司董事会
                                             2024 年 8 月 23 日




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