证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-063
中再资源环境股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月16日召开的中再资源环境股份有限公司（以下称公
司）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更公司注册资
本及修改公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 268,993,891 股的发行登记工作于 2024 年 8 月
8 日完成，公司股份总数已由 1,388,659,782 股 变 为
1,657,653,673 股，按照本次发行登记的股份数增加公司注册资本
268,993,891 元人民币，公司注册资本将由 1,388,659,782 元人民
币变更为 1,657,653,673 元人民币。
二、公司章程修订情况
基于上述股份总数和注册资本的变更情况，同时公司根据现行
有效的法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》的相应条款进行如下修订：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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1,388,659,782 元。 1,657,653,673 元。
第八条 董事长为公司法定代表人。
董事长从董事职务上辞任的，视为同时
2 第八条 董事长为公司法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
1
代表人。
第十九条 公司发行的股票，以人民币 第十九条公司发行的股票，以人民币标
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标明面值。 明面值，每股面值 1 元人民币。
第二十二条 2015 年 5 月，根据中国
证券监督管理委员会《关于核准陕西秦
岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重
组及向中国再生资源开发有限公司等发
行 股 份 购 买 资 产 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2015]491 号 ）， 公 司 非 公 开 发 行 股 份
680,787,523 股 。 公 司 股 份 总 数 由 第二十二条 增加
660,800,000 股 变 为 1,341,587,523 “2024 年 8 月，根据中国证券监督管理
股，全部为人民币普通股。 委员会《关于同意中再资源环境股份有
2017 年 4 月，根据中国证券监督管 限公司向特定对象发行股票注册的批
4 理委员会《关于核准中再资源环境股份 复》（证监许可﹝2023﹞1808 号），公司
有限公司非公开发行股票的批复》（证 非公开发行股份 268,993,891 股。公司
监许可〔2016〕2967 号），公司非公开 股 份 总 数 由 1,388,659,782 股 变 为
发行 股份 69,749,006 股。 股份 总数由 1,657,653,673 股，全部为人民币普通
1,341,587,523 股 变 为 1,411,336,529 股。”
股，全部为人民币普通股。
2017 年，公司以零价格向 2015 年
重大资产重组时股份发行对象回购应补
偿股份并注销，公司股份总数由
1,411,336,529 股 变 为 1,388,659,782
股，全部为人民币普通股。
第三十一条 董事、监事、总经理
以及其他高级管理人员在其任职期间
内，应按规定向公司申报其所持有的本
公司股份（包括因公司派发股份股利、
公积金转增股本、行使可转换公司债券
的转股权、购买、继承等新增加的股 第三十一条 增加：
份）及其变动情况；在其任职期间每年
5 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转 股份在法律、行政法规规定的限制转让
让等方式转让的股份不得超过其所持有 期限内出质的，质权人不得在限制转让
本公司股份总数的 25%，因司法强制执 期限内行使质权。
行、继承、遗赠、依法分割等导致股份
变动的除外；所持本公司股份自公司股
票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
述人员离职后六个月内不得转让其所持
有的本公司的股份。
第七十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：
㈠决定公司的经营方针和投资计
划；
㈡选举和更换由非职工代表担任的 第七十条 删除：㈠决定公司的经
董事、监事，决定有关董事、监事的报 营方针和投资计划；㈤审议批准公司的
酬事项； 年度财务预算方案、决算方案；
㈢审议批准董事会的报告； 上述股东大会的职权不得通过授权
㈣审议批准监事会的报告； 的形式由董事会或其他机构和个人代为
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㈤审议批准公司的年度财务预算方 行使。
案、决算方案； 增加：
㈥审议批准公司的利润分配方案和 股东大会可以授权董事会对发行公司债
弥补亏损方案； 券作出决议。
㈦对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
㈧对发行公司债券作出决议；
㈨对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；
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㈩修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程规定的需
经股东大会审议的对外担保事项；
（十三）审议公司一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用
途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；
（十六）审议批准上海证券交易所
《股票上市规则》中规定的必须经股东
大会审议的关联交易事项；
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章和本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第一百零三条 单独或者合计持有 第一百零三条 单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东，可以在股东大 公司 1%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提 会召开 10 日前提出临时提案并书面提
7 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 交召集人。召集人应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知，公告临时 日内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。 提案的内容。---
---
第一百三十二条 股东大会作出普
通决议，应当由参加股东大会投票表决
的股东所持表决权的二分之一以上通
过。
股东大会作出特别决议，应当由参
加股东大会投票表决的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
下列事项由股东大会以普通决议通
过：
（一）董事会和监事会的工作报
第一百三十二条 删除：（四）公
告；
8 司年度预算方案、决算方案；
（二）董事会拟定的利润分配方案
和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免
及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方
案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者
本章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第一百九十四条 独立董事应当对
下列事项发表独立意见：
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9 第一百九十五条 独立董事发表独 删除
立意见应采用下列方式之一：
---
第一百九十六条 如有关事项涉及
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需要披露时，公司应当将独立董事的意
见予以公告，独立董事出现意见分歧无
法达成一致时，董事会应将各独立董事
的意见分别披露。
第二百零一条 独立董事连续三次未亲 第二百零一条 独立董事连续二次未亲
10 自出席董事会会议的，由董事会提请股 自出席董事会会议的，由董事会提请股
东大会予以撤换。 东大会予以撤换。
第二百七十八条 公司的公积金用
于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者转为增加公司资本。但是，资本公
第二百七十八条 删除：但是，资
11 积金将不用于弥补公司的亏损。
本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。
第二百八十四条 董事会在制订利
第二百八十四条 董事会在制订利
润分配预案时，应当进行充分论证，独
润分配预案时，应当进行充分论证。会
12 立董事应当发表明确的独立意见。会议
议记录中应当详细记录与会董事的发言
记录中应当详细记录与会董事的发言要
要点和表决情况。
点和表决情况。
第二百八十五条 利润分配方案的
决策程序：
第二百八十五条 利润分配方案的
--
决策程序：
⑵董事会拟定利润分配方案相关
--
议案过程时，应当认真研究和论证公司
⑵董事会拟定利润分配方案相关
现金分红的时机、条件和最低比例、调
议案过程时，应当认真研究和论证公司
整的条件及其决策程序要求等事宜，充
现金分红的时机、条件和最低比例、调
分听取外部董事、独立董事意见。董事
整的条件及其决策程序要求等事宜，充
会审议通过利润分配方案相关议案的，
分听取外部董事、独立董事意见。董事
应经董事会全体董事过半数表决通过，
会审议通过利润分配方案相关议案的，
独立董事发表独立意见，并及时予以披
应经董事会全体董事过半数表决通过；
13 露；独立董事可以征集中小股东的意
独立董事可以征集中小股东的意见，提
见，提出分红提案，并直接提交董事会
出分红提案，并直接提交董事会审议。
审议。
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⑸公司在当年度实现盈利，但公
⑸公司在当年度实现盈利，但公
司董事会未按照章程规定提出利润分配
司董事会未按照章程规定提出利润分配
预案或利润分配预案中的现金分红比例
预案或利润分配预案中的现金分红比例
低于现金分红最低比例的，应当在定期
低于现金分红最低比例的，应当在定期
报告中详细说明未分红的原因、未用于
报告中详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途。
分红的资金留存公司的用途，独立董事
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还应当对此发表独立意见。
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在以上修订内容的基础上，对公司章程条款序号进行相应调整。
三、上述变更公司注册资本及修改公司章程事宜尚需提交公司
股东大会进行审议。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日
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