证券代码：600217          证券简称：中再资环         公告编号：临 2024-065



                   中再资源环境股份有限公司
      关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     2024 年 10 月 16 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下称
公司）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于关于部分募投
项目调整内部投资结构的的议案》，同意在保持总投入金额及募投资
金投入金额均保持不变的前提下，对公司向特定对象发行股票募集
资金投资项目浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100
万台废旧家电处理能力及智能化改造项目（以下称浙江募投项目）
的内部投资结构进行调整。现就相关情况公告如下：
     一、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）
注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通
股（A股）268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 882,299,962.48 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
10,442,541.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 进 行 审 验 ， 并 出 具 了 中 兴 华 验 字 ﹝ 2024 ﹞ 第
010055号《验资报告》。

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           公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，
 保证专款专用，并与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金存储
 银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
           二、募集资金投资项目情况
           根据《中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股

 股票募集说明书（注册稿）（2023 年年报数据更新版）》《中再资源

 环境股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

 的公告》，公司的募集资金使用计划如下：
                                                                       金额单位：万元
  序号                     项目名称                项目总投资    拟投入募集资金金额
            山东中绿资源再生有限公司废弃电器电
       1                                             40,000.00                29,645.68
            子产品资源化综合利用项目（一期）
            唐山中再生资源开发有限公司废弃电器
       2    电子产品拆解设备升级改造及非机动车       22,208.11                16,502.11
            回收拆解项目
            浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新
       3    增年处理 100 万台废旧家电处理能力及      10,150.00                 6,443.00
            智能化改造项目
       4    仓储物流自动化智能化技术改造项目          8,444.70                 8,444.70
       5    补充流动资金                             28,400.00                26,150.25
                        合计                        109,202.81                87,185.74

           三、本次部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

           ㈠调整情况

           为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根

 据募集资金投资项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考

 虑，对浙江募投项目的内部投资结构进行调整，募集资金投资总额

 保持不变，调整具体情况如下:
                                                                              单位：万元
                                  调整前                   调整后                募集资金
序号          项目
                           投资金额   募集资金投   投资金额      募集资金投      拟调整额

                                            2
                               入金额                   入金额

1   建筑工程费      2,994.00   2,994.00     2,044.00    2,044.00     -950.00
2   设备购置费      4,949.00   3,449.00     5,899.00    4,399.00     950.00
3   工程其他费             -            -     368.37             -        -
4   基本预备费        397.15            -     415.57             -        -
5   铺底流动资金    1,809.85            -   1,423.06             -        -
     合计          10,150.00   6,443.00     10,150.00   6,443.00          -

    ㈡调整原因

    公司根据目前最新的智能化技术结合现有厂区布局，对浙江募

投项目的物流走向进行了优化，拟减少该项目建筑工程费及铺底流

动资金，增加设备购置费、工程其他费及基本预备费。

    本次调整是在募集资金投资总金额不发生变更的情况下，根据

募投项目的实施规划以及公司业务发展规划，对浙江募投项目内部

投资结构作出的审慎调整。项目内部投资结构调整后，将进一步提

高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，

保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。公司也

将加强对项目进度的监督，保证项目按计划进行，实现公司与全体

投资者利益的最大化。

    四、本次部分募投项目调整内部投资结构对公司的影响

    本次调整是根据公司实际经营发展需要作出的决定，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定。本次调整事项未涉及取消原募投项目或实施新项目的
情形，未改变募集资金拟投入总额，不会对募投项目产生重大不利
影响，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及股东利益的情形。
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     五、本次部分募投项目调整内部投资结构的审议程序及专项意
见
     ㈠审议程序
     公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十四次会议
审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。
     ㈡监事会专项意见
     监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构是公司
基于募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况审慎作出的决策，
有利于提高募集资金的使用效率，不会更改募投项目的实施主体、
实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相改变募集资金用途的
情形,符合公司及全体股东的利益，且相关的审议程序符合相关法律
法规的要求。
     六、保荐人的核查意见
     经核查，公司本次向特定对象发行股票保荐人中信证券股份有
限公司认为，公司本次部分募投项目调整内部投资结构的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行
了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规和规范性文件的有关规定。综上，保荐人对公司本次部分募投
项目调整内部投资结构事项无异议。


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特此公告。


             中再资源环境股份有限公司董事会
                    2024 年 10 月 18 日




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