证券代码：600219          证券简称：南山铝业        公告编号：2024-056



                   山东南山铝业股份有限公司
    关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     预计的关联交易属正常经营业务，不影响山东南山铝业股份有
限公司（以下简称“公司”）控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia
（以下简称“BAI”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第十三次会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司控股子公司
PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司 2024 年日常关
联交易预计金额的议案》，由非关联董事表决通过，其中全体独立董
事均同意。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    公司于 2023 年 12 月 13 日召开公司第十一届董事会第七次会议，
审议通过了《预计 2024 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina

Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》，预计 2024 年
度交易累计发生额不高于 30 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 12

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月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南
山铝业股份有限公司 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：临

2023-064）。
    截至 2024 年 9 月 30 日，与齐力铝业关联交易实际发生额约为
27.61 亿元。

    （三）本次调整日常关联交易预计金额情况
    公司控股子公司BAI主要从事氧化铝粉生产及销售，本年度氧化
铝价格受国内外多项因素影响价格波动较大，相比往年价格居高，公

司原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，因此本次决定调整
BAI与齐力铝业2024年日常关联交易预计金额，调整为“双方预计2024
年度交易累计发生额不高于38亿元”，增加金额8亿元。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人的基本情况：
    公司名称：齐力铝业有限公司
    注册时间：2010 年 10 月 19 日
    注册资本：112,358 万马来西亚币
    经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易
    截至2023年12月31日，齐力铝业资产总额153.66亿令吉特、负债
总额69.70亿令吉特、净资产83.96亿令吉特、营业收入138.05亿令吉
特、净利润15.18亿令吉特、资产负债率45.36%；截至2024年6月30
日齐力铝业资产总额157.93亿令吉特、负债总额69.86亿令吉特、净
资产88.07亿令吉特、营业收入75.72亿令吉特、净利润11.44亿令吉
特、资产负债率44.23%。
    （二）齐力铝业子公司Press Metal International Resources


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(HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简
称“南山铝业国际”）的股东，南山铝业国际为BAI控股股东，本次交

易构成关联交易。
    （三）BAI就关联交易与齐力铝业子公司PRESS METAL BINTULU
SDN BHD签署了《氧化铝销售合同》并严格按照约定执行，双方履约

具有法律保障。
       三、关联交易主要内容和定价政策
    BAI 与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》，日常关联交易主要

涉及氧化铝的销售，双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以
澳洲氧化铝价格指数及伦敦金属交易所铝锭期货价格系数定价）、数
量及结算时间，日常关联交易符合公司业务发展需要，遵循公平合理
的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关
联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行
为。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次调整与关联方的日常关联交易预计系公司正常经营和
业务发展需要，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上
述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和
股东利益的情形。
   特此公告。
                              山东南山铝业股份有限公司董事会
                                         2024 年 10 月 29 日


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