证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-081
山东南山铝业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,387,700,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3910
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事梁仕念先生因工出差，本次会
议请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,376,729,225 99.7963 9,085,389 0.1686 1,886,245 0.0351
1.02 议案名称：本次拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,376,714,250 99.7960 9,061,564 0.1681 1,925,045 0.0359
1.03 议案名称：本次回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,376,640,600 99.7947 10,196,764 0.1892 863,495 0.0161
1.04 议案名称：本次回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,374,828,625 99.7610 11,938,089 0.2215 934,145 0.0175
1.05 议案名称：本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,376,470,600 99.7915 9,372,664 0.1739 1,857,595 0.0346
1.06 议案名称：本次回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,376,353,129 99.7893 10,492,785 0.1947 854,945 0.0160
1.07 议案名称：本次回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,376,690,175 99.7956 9,128,489 0.1694 1,882,195 0.0350
1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,378,307,105 99.8256 7,469,389 0.1386 1,924,365 0.0358
2、议案名称：关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,368,332,761 99.6405 3,922,127 0.0727 15,445,971 0.2868
3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供
担保展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,364,451,688 99.5684 7,839,910 0.1455 15,409,261 0.2861
4、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”
并预计 2025 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 954,789,123 97.5838 8,246,252 0.8428 15,393,721 1.5734
5、议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协
议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 957,440,555 97.8548 5,589,285 0.5712 15,399,256 1.5740
6、议案名称：预计 2025 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力
铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,354,238 99.6223 4,774,885 0.0886 15,571,736 0.2891
7、议案名称：关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 520,002,353 53.1466 444,012,707 45.3801 14,414,036 1.4733
8、议案名称：预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 519,802,100 53.1261 443,412,760 45.3188 15,214,236 1.5551
9、议案名称：关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,232,648 99.6200 4,948,700 0.0918 15,519,511 0.2882
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 本次回购股份的目 1,248,971,345 99.1291 9,085,389 0.7210 1,886,245 0.1499
的
1.02 本次拟回购股份的 1,248,956,370 99.1280 9,061,564 0.7192 1,925,045 0.1528
种类
1.03 本次回购股份的方 1,248,882,720 99.1221 10,196,764 0.8093 863,495 0.0686
式
1.04 本次回购股份的实 1,247,070,745 98.9783 11,938,089 0.9475 934,145 0.0742
施期限
1.05 本次拟回购股份的 1,248,712,720 99.1086 9,372,664 0.7438 1,857,595 0.1476
用途、数量、占公
司总股本的比例、
资金总额
1.06 本次回购股份的价 1,248,595,249 99.0993 10,492,785 0.8327 854,945 0.0680
格、定价原则
1.07 本次回购股份的资 1,248,932,295 99.1260 9,128,489 0.7245 1,882,195 0.1495
金来源
1.08 办理本次回购股份 1,250,549,225 99.2544 7,469,389 0.5928 1,924,365 0.1528
事宜的具体授权
3 山东南山铝业股份 1,236,693,808 98.1547 7,839,910 0.6222 15,409,261 1.2231
有限公司为全资子
公司南山美国有限
公司提供担保展期
的议案
4 关于公司与南山集 954,789,123 97.5838 8,246,252 0.8428 15,393,721 1.5734
团有限公司签订
“2025 年度综合服
务协议附表”并预
计 2025 年日常关联
交易额度的议案
5 关于公司与新南山 957,440,555 97.8548 5,589,285 0.5712 15,399,256 1.5740
国际投资有限公司
签订“2025 年度综
合服务协议附表”
并预计 2025 年度日
常关联交易额度的
议案
6 预计 2025 年度公司 1,239,596,358 98.3851 4,774,885 0.3789 15,571,736 1.2360
控 股 子 公 司
PT.Bintan
Alumina Indonesia
与齐力铝业有限公
司关联交易情况的
议案
7 关于与南山集团财 520,002,353 53.1466 444,012,70 45.3801 14,414,036 1.4733
务有限公司签订< 7
金融服务协议>的
议案
8 预计 2025 年度公司 519,802,100 53.1261 443,412,76 45.3188 15,214,236 1.5551
与南山集团财务有 0
限公司关联交易情
况的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、3、4、5、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
3、议案 4、5、7、8 为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团有限公
司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决；
4、其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
报备文件
1、山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东
大会之法律意见书。
