临时公告
  证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2024-012



                      海南航空控股股份有限公司
                第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 3 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公

司”）第十届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事

12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

    一、关于购买飞机客舱厨房设备的议案

    公司董事会同意向 Safran Cabin Germany GmbH 购买 20 套飞机客舱厨房设备，

用于装配公司 A330-900 型飞机，交易金额不高于 2,359.20 万美元，并授权公司管理

层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。具体内容详见同

日披露的《关于购买飞机客舱厨房设备的公告》（编号：临 2024-013）。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益的议案

    公司董事会同意向天津货运航空有限公司转让 1 架 737-800 飞机客改货 STC 授

权和改装器材包权益，交易金额共计 150.50 万美元。具体内容详见同日披露的《关

于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益暨关联交易的公告》（编号：临 2024-014）。

    独立董事意见： 本次交易系公司飞机退租后，将与退租飞机相关的 STC 授权和

改装器材包权益进行的转让，有利于优化资源配置，降低公司运营成本，符合公司发

展战略。此次交易定价依据为海航控股向 AEI 支付的针对该架 737-800 飞机 STC 授

权和改装器材包预付款，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的

情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事

需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益的议案》，

同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

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特此公告。




                 海南航空控股股份有限公司

                                   董事会

                    二〇二四年三月三十日




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