临时公告
  证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股      编号：临 2024-032



                      海南航空控股股份有限公司
               第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 5 月 10 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第二十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于向海南福顺投资开发有限

公司增资的议案》。

    公司董事会同意控股子公司海南农源投资有限责任公司以现金 676,576,714.00 元

向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司增资。增资完成后，海南福顺投资开发有

限公司注册资本将由 654,535,370.00 元增加到 1,331,112,084.00 元。具体内容详见同

日披露的《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告》（编号：临 2024-033）。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                      海南航空控股股份有限公司

                                                                            董事会

                                                             二〇二四年五月十一日