临时公告
证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-037
海南航空控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海
口美兰基地运行楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
其中：A 股股东人数 104
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,188,922,337
其中：A 股股东持有股份总数 21,188,922,337
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0306
1
临时公告
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.0306
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总裁祝涛先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、
田海先生、丁国清先生、欧哲伟先生以及独立董事朱慈蕴女士因其他公务未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘伟斌先生、安全总
监刘永德先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
临时公告
A股 21,178,671,389 99.9516 10,223,448 0.0482 27,500 0.0002
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,671,389 99.9516 10,223,448 0.0482 27,500 0.0002
2、 议案名称：2023 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划
3
临时公告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,957,134,824 98.9060 231,787,513 1.0940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,957,134,824 98.9060 231,787,513 1.0940 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,607,389 99.9513 10,287,348 0.0485 27,600 0.0002
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,607,389 99.9513 10,287,348 0.0485 27,600 0.0002
6、 议案名称：关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
4
临时公告
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
8、 议案名称：2023 年独立董事述职报告（戴新民）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
9、 议案名称：2023 年独立董事述职报告（张晓辉）
审议结果：通过
5
临时公告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
10、 议案名称：2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,634,389 99.9514 10,287,948 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,634,389 99.9514 10,287,948 0.0486 0 0.0000
11、 议案名称：2023 年独立董事述职报告（吴成昌）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6
临时公告
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
12、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,654,089 99.9515 10,240,748 0.0483 27,500 0.0002
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,654,089 99.9515 10,240,748 0.0483 27,500 0.0002
13、 议案名称：关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,178,666,289 99.9515 10,228,348 0.0482 27,700 0.0003
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,666,289 99.9515 10,228,348 0.0482 27,700 0.0003
14、 议案名称：关于飞机引进计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
临时公告
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 21,175,962,145 99.9388 10,254,148 0.0483 2,706,044 0.0129
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,175,962,145 99.9388 10,254,148 0.0483 2,706,044 0.0129
15、 议案名称：关于 2024 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,160,071,766 99.8638 28,850,567 0.1361 4 0.0001
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,160,071,766 99.8638 28,850,567 0.1361 4 0.0001
16、 议案名称：关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,026,600,459 99.6623 10,255,248 0.3376 200 0.0001
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
8
临时公告
普通股合计： 3,026,600,459 99.6623 10,255,248 0.3376 200 0.0001
17、 议案名称：关于制定独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 20,819,356,634 98.2558 369,448,003 1.7435 117,700 0.0007
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,819,356,634 98.2558 369,448,003 1.7435 117,700 0.0007
以上部分议案存在表决票数不同、比例相同的情况，系因比例计算时四舍五入导
致。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2023 年年度利 3,026,540,9
1 99.6603 10,287,348 0.3387 27,600 0.0010
润分配方案 59
关于 2023 年
3,026,574,4
2 董事薪酬分配 99.6614 10,281,448 0.3386 0 0.0000
59
方案的议案
关于 2023 年
3,026,574,4
3 监事薪酬分配 99.6614 10,281,448 0.3386 0 0.0000
59
方案的议案
关于与九江银
行股份有限公 3,026,600,4
4 99.6623 10,255,248 0.3376 200 0.0001
司开展存贷款 59
等业务的议案
9
临时公告
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵明宝、马卉
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人
的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
2024 年 5 月 22 日
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