证券代码：600222             证券简称：太龙药业       公告编号：临 2024-053



                       河南太龙药业股份有限公司

                   第九届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

二十六次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司一楼会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。本

次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生

以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会

议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

     本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2024 年第三季度报告》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

     公司拟以 2024 年前三季度权益分派股权登记日登记的总股本
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（扣除回购专户的股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利

0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

     截至本公告日，公司总股本 573,886,283 股，扣除回购专户

19,216,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,546,695.83 元(含

税)。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《太龙药业 2024 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：临

2024-055）

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）审议通过了《关于在子公司之间调剂 2024 年度担保额度

及为子公司提供担保的议案》

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《太龙药业关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的

公告》（公告编号：临 2024-056）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （四）审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》

     同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长 6 个月，即存续期

延长至 2025 年 5 月 22 日。
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     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《太龙药业关于第三期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编

号：临 2024-057）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     关联董事李景亮先生、罗剑超先生回避表决。

     （五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案》

     公司拟定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股

东大会。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《太龙药业关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告

编号：临 2024-058）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                  河南太龙药业股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 25 日