证券代码：600222            证券简称：太龙药业        公告编号：临 2024-054



                      河南太龙药业股份有限公司

                   第九届监事会第十九次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十九次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。

会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位监事。本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主

持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

     监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个

方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；没有发现参

与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
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     监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司

中远期发展规划和股东回报，决策程序、分配形式等符合有关法律法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                                 河南太龙药业股份有限公司监事会

                                                2024 年 10 月 25 日