卓朗科技：天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-09-12
天津卓朗信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二零二四年九月二十日
会议资料目录
2024 年第一次临时股东大会议程 .............................................................................................. 2
议案：关于修订《公司章程》的议案 ....................................................................................... 3
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天津卓朗信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 14:30
现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
主持人：王志刚
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
三、 股东代表发言
四、 对股东代表提问进行回答
五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
六、 计票、监票
七、 主持人宣读现场会议表决结果
八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
十一、散会
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议案：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为深入贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，持续推动党的领导融入公司
治理，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，进一步提升党建入章工作质
效，对照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等制度文件，结合公
司的自身情况，对《公司章程》进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
原章程中条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系，对公司、股 股东与股东之间权利义务关系，对公司、股
东、党组织成员、董事、监事、高级管理人 东、党委成员、董事、监事、高级管理人员
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
公司根据《中国共产党章程》规定，设 公司根据《中国共产党章程》规定，设
立中国共产党的组织、开展党的活动，建立 立中国共产党的组织、开展党的活动，建立
党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保
障党组织的工作经费。 障党组织的工作经费。
第五章 党组织 第五章 党组织
第九十七条 公司根据《中国共产党章 第九十七条 根据《中国共产党章程》
程》规定设立党组织和纪检组织。公司党组 规定，经上级党组织批准，设立中国共产党
织由党员大会或者党员代表大会选举产生， 天津卓朗信息科技股份有限公司委员会（以
任期届满应当按期进行换届选举。公司纪检 下简称“公司党委或党委”）。同时，根据有
组织每届任期和党组织相同。公司党组织、 关规定，设立中国共产党天津卓朗信息科技
纪检组织的书记、副书记、委员职数按上级 股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公
党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》 司纪委或纪委”）。
有关规定选举或任命产生。
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第九十八条 公司党委由党员大会或
者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5
年。任期届满应当按期进行换届选举。公司
纪委每届任期和党委相同。
1 新增第九十八条、第九十九条、第一百条，后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
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第九十九条 公司党委和纪委的书记、
副书记、委员职数按上级党组织批复设置，
并按照《中国共产党章程》有关规定选举或
任命产生。
第一百条 坚持和完善“双向进入、交
叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成
员可以通过法定程序进入董事会、经理层，
董事会、经理层成员中符合条件的党员可以
依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，党
员总经理担任党委副书记。党委配备专责抓
党建工作的专职副书记，专职副书记一般应
当进入董事会且不在经理层任职。进入董事
会和经理层的党委委员在董事会、经理层决
策时，要充分表达党委意见，体现党委意图，
并将有关情况及时向党委报告。
第九十八条 公司党组织发挥领导作 第一百零一条 公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨 用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨
论和决定公司重大事项。主要职责是： 论和决定公司重大事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和 （一）加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、 落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
重要制度，教育引导全体党员始终在政治立 重要制度，教育引导全体党员始终在政治立
场、政治方向、政治原则、政治道路上同以 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
习近平同志为核心的党中央保持高度一致； 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理论， 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
中央重大决策部署和上级党组织决议在本公 中央重大决策部署和上级党组织决议在本公
司贯彻落实； 司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项， （三）研究讨论公司重大经营管理事项，
支持董事会和经理层依法行使职权； 支持董事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把 （四）加强对公司选人用人的领导和把
关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人 关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人
才队伍建设； 才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任， （五）履行公司党风廉政建设主体责任，
领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责 领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责
职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面 职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面
从严治党向基层延伸； 从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍 （六）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身公司改革 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展； 发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文 （七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共 明建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织。 青团、妇女组织等群团组织。
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第九十九条 公司重大经营管理事项必 第一百零二条 公司重大经营管理事项
须经党组织前置研究讨论后，再由董事会、 必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按
经理层按照职权和规定程序作出决定。对董 照职权和规定程序作出决定。对董事会授权
事会授权决策方案，党组织要严格把关，防 决策方案，党委要严格把关，防止违规授权、
止违规授权、过度授权。对董事会授权董事 过度授权。对董事会授权董事长、总经理决
长、总经理决策事项，党组织一般不再作前 策事项，党委一般不再作前置研究讨论，但
置研究讨论，但应通过适当方式有效发挥作 应通过适当方式有效发挥作用。
用。 研究讨论的事项主要包括：
研究讨论的事项主要包括： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家 发展战略的重大举措；
发展战略的重大举措； （二）公司发展战略、中长期发展规划，
（二）公司发展战略、中长期发展规划， 重要改革方案；
重要改革方案； （三）公司资产重组、产权转让、资本
（三）公司资产重组、产权转让、资本 运作和大额投资中的原则性方向性问题；
运作和大额投资中的原则性方向性问题； （四）公司组织架构设置和调整，重要
（四）公司组织架构设置和调整，重要 规章制度的制定和修改；
规章制度的制定和修改； （五）涉及公司安全生产、维护稳定、
（五）涉及公司安全生产、维护稳定、 职工权益、社会责任等方面的重大事项；
职工权益、社会责任等方面的重大事项； （六）其他应当由党组织研究讨论的重
（六）其他应当由党组织研究讨论的重 要事项。
要事项。 公司党委应当结合公司实际制定研究讨
公司党组织应当结合公司实际制定研究 论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层
讨论的事项清单，厘清党组织和董事会、经 等其他治理主体的权责。
理层等其他治理主体的权责。
第一百条 公司党组织前置研究讨论重 第一百零三条 公司党委前置研究讨论
大事项的要求。公司党组织前置研究讨论重 重大事项的要求。公司党委前置研究讨论重
大经营管理事项要严格把关，重点看决策事 大经营管理事项要严格把关，重点看决策事
项是否符合党的理论和路线方针政策，是否 项是否符合党的理论和路线方针政策，是否
贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略， 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，
是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造 是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造
业立市和“天津+”的改革原则，是否有利于 业立市和“天津+”的改革原则，是否有利于
促进企业高质量发展、增强企业竞争实力、 促进企业高质量发展、增强企业竞争实力、
实现国有资产保值增值，是否有利于维护社 实现国有资产保值增值，是否有利于维护社
会公众利益和职工群众合法权益。 会公众利益和职工群众合法权益。
公司党组织前置研究讨论重大事项的程 公司党委前置研究讨论重大事项的程
序。前置研究讨论重大经营管理事项，坚持 序。前置研究讨论重大经营管理事项，坚持
决策质量和效率相统一，一般要经过提出动 决策质量和效率相统一，一般要经过提出动
议、制定建议方案、党组织研究讨论、董事 议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会
会（总经理办公会）会议前沟通、董事会（总 会议前沟通、董事会会议审议时落实组织意
经理办公会）会议审议等程序。 图等程序。
党组织议事一般以会议的形式进行。会
议的通知、召开以及会议表决程序等按照党
内有关规定执行。
按照有利于加强党的工作和精干高效协
调原则，公司设立党群工作机构，通过纳入
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管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组
织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入
管理费用的部分，一般按照公司上年度职工
工资总额 1%的比例安排，由公司纳入年度预
算。整合利用各类资源，建好用好党组织活
动阵地。
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第一百零四条 按照有利于加强党的
工作和精干高效协调原则，公司党委设立党
群工作部等党群工作机构，领导人员管理和
基层党组织建设由党群工作部统一负责。配
备一定比例专兼职党务工作人员，与经营管
理人员同职级、同待遇，推动党务工作人员
与其他经营管理人员双向交流。
第一百零五条 通过纳入管理费用、党
费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，
并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的部
分，一般按照公司上年度职工工资总额 1%的
比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用
各类资源，建好用好党组织活动阵地。
除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变。最终以市场监督管理部门
核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司
章程》。
《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效并实施。
以上议案敬请各位股东审议。
天津卓朗信息科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 20 日
2 新增第一百零四条、第一百零五条，后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
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