证券代码：600226          证券简称：瀚叶股份          公告编号：2024-003


                               浙江瀚叶股份有限公司
                         第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024 年
3 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的
要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
    议案一：关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办
理与本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项相关的各项具体事宜。本
次变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司将及时履行后续信息披露义务。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》
《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
    议案二：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
                                             浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 20 日




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