证券代码：600233         证券简称：圆通速递        公告编号：临 2024-046


                    圆通速递股份有限公司
          第十一届董事局第十三次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十三次会议

以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。应

出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事

局主席喻会蛟先生主持。

    会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：



一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于董事变更的公告》（公告编号：临 2024-

048）。

    本议案已经董事局提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：临 2024-049）。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《《公司章程》的规定，公

司将于 2024 年 10 月 18 日 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关

议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：临 2024-050）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                    圆通速递股份有限公司

                                                                    董事局

                                                         2024 年 9 月 28 日