证券代码：600239          证券简称：云南城投      公告编号：临 2024-014 号



                     云南城投置业股份有限公司
               第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十三次会议通
知及材料于 2024 年 1 月 30 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，
实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置
业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于修订<云南城投置业股份有限公司总经理工作细则>的议案》
    《云南城投置业股份有限公司总经理工作细则》同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业
股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
    2、《关于<云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案>
的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份
有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
    3、《关于审议财务总监年度目标薪酬的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于审议财务总监年度
目标薪酬的议案》。
    三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员
会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
特此公告。




             云南城投置业股份有限公司董事会
                            2024 年 2 月 1 日