证券代码：600239        证券简称：云南城投         公告编号：临 2024-074 号



                     云南城投置业股份有限公司
               第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
通知及材料于 2024 年 10 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日
以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7
名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城
投置业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股
份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司 2024 年第三季度报告》。
    2、《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年
度审计机构的议案》
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2024-075 号
《云南城投置业股份有限公司关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2024 年度审计机构的公告》。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任 “信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年度审计机构的议案》。
    3、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2024-077 号
《云南城投置业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    三、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告》《关于聘任“信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年度审计机构的议案》已经公
司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会
第二十二次会议审议。公司董事、监事及高级管理人员对《云南城投置业股份有
限公司 2023 年第三季度报告》出具书面确认意见。
    四、会议决定将以下议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议：
    1、《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年
度审计机构的议案》


    特此公告。




                                           云南城投置业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日