云南城投置业股份有限公司
  2024 年第三次临时股东大会

         会 议 资 料




        2024 年 11 月
                     云南城投置业股份有限公司
     2024 年第三次临时股东大会现场会议表决办法说明


    为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公
司”）2024 年第三次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民
共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次
股东大会表决办法。
    一、本次股东大会审议的议案如下：
    1、《云南城投置业股份有限公司关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）”为公司 2024 年度审计机构的议案》
    二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
    三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

    监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
    计票人负责以下工作：
    1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方
的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格
中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
    2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超
过发出的票数；
    3、统计表决票。
    四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。


                                         云南城投置业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 13 日




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                     云南城投置业股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会会议议程


    现场会议的召开时间：2024年11月13日（星期三） 14:00
    网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2024年11月13日9:15-15:00。
    现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4
栋写字楼）
    现场会议主要议程：
    一、主持人介绍出席会议的股东情况；
    二、会议审议以下议案：
    1、《云南城投置业股份有限公司关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）”为公司 2024 年度审计机构的议案》
    三、股东发言，公司答疑；
    四、选举监票人和计票人；
    五、股东对议案进行表决；
    六、清点表决票及宣布表决结果；
    七、律师发表见证意见；
    八、大会结束。




                                         云南城投置业股份有限公司董事会编印




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议案一：

                     云南城投置业股份有限公司

  关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”

                 为公司 2024 年度审计机构的议案


各位股东：

    公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）
担任公司 2024 年度财务报告审计及内控审计机构，具体情况如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15
亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目
364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设
施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。
    2.投资者保护能力
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。


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除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
       3.诚信记录
       信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分
0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
       （二）项目信息
       1.基本信息
       拟签字项目合伙人：彭让先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
       拟担任质量复核合伙人：杨宏先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2009
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
       拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2011
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。
       2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚。项目质量控制复核人无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
       项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督
管理措施 1 次，详见下表：
序号      姓名   处理处罚日期   处理处罚类型    实施单位     事由及处理处罚情况

                                                            因川金诺 2021 年年报审

 1        彭让      2022.10.8    监管谈话      云南证监局   计项目，被出具采取监管

                                                              谈话措施的决定。


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                                                       因川金诺 2021 年年报审

 2     李秋霞     2022.10.8    监管谈话   云南证监局   计项目，被出具采取监管

                                                          谈话措施的决定。

     3.独立性
     信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     4.审计收费
     2024 年度财务报告审计费用 110 万元，内控审计费用 39 万元，合计 149 万
元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。


     本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2024
年第三次临时股东大会进行审议。
     请各位股东审议。




                                          云南城投置业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 13 日




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