证券代码：600239        证券简称：云南城投          公告编号：临 2024-082 号



                      云南城投置业股份有限公司
                 第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十三次会议
通知及材料于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 2 日以
通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，
实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置
业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案》
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临 2024-083《云南
城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司关于公司计提资产减值准备的议案》。
    2、《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司年度合规管理有效性评价方案》。
    三、《云南城投置业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案》《云
南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》已经公司董事会审计委
员会 2024 年第十次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议
审议。
    特此公告。
                                            云南城投置业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 3 日