证券代码：600250         证券简称：南京商旅       公告编号： 2024-025


                 南京商贸旅游股份有限公司
               第十届十六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届十六次监
事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召开、审议、
表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第十届十六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以
下议案：
    一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    公司第十届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公
司监事会需进行换届选举。
    根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监
事）组成，任期三年。经股东推荐，监事会提名彭芸女士、戴荣先生为公司第十
一届监事会监事候选人。
    以上监事候选人经本次监事会逐项审议表决通过（表决结果均为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票），尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与
公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。
    在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。
    详见同日披露的《南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告》。


    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反


                                    1
对 0 票,弃权 0 票）

    详见同日披露的《南京商旅关于变更会计师事务所的公告》。


    上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告




                                       南京商贸旅游股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 6 日




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