证券代码：600250        证券简称：南京商旅         公告编号：2024-036



                 南京商贸旅游股份有限公司
              关于完成董监高换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）于 2024
年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届
一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员（职工监事由民主选举产
生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。
具体情况公告如下：
    一、公司第十一届董事会组成情况
    1、第十一届董事会成员（9 名）
    （非独立）董事：沈颖女士（董事长）、刘晶晶女士（副董事长）、张国栋先
生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生
    独立董事：江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生
    2、第十一届董事会各专门委员会组成情况
    第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：
    战略委员会：沈颖女士（主任委员）、刘晶晶女士、黄震方先生
    审计委员会：江小三先生（主任委员）、方红渊女士、赵恒志先生
    薪酬与考核委员会：赵恒志先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生
    提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、江小三先生



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二、公司第十一届监事会组成情况
第十一届监事会成员（3 名）：
彭芸女士（监事会主席）、戴荣先生、乐骏女士（职工监事）


三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：沈颖女士
副总经理：张金源先生、袁一骏先生
董事会秘书、财务总监：马焕栋先生
证券事务代表：张国霞女士


特此公告




                                     南京商贸旅游股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 22 日




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