南京商贸旅游股份有限公司董事会关于本次交易中
       不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明


    南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及
支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公
司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。
    公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下
    1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；
    2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问；
    3、聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及
备考审阅机构；
    4、聘请北方亚事资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构。
    上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司
并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了
专业意见或报告，本次聘请行为合法合规。
    除上述聘请行为外，公司本次交易不存在中国证监会《关于加强证券公司
在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定的直接或间
接有偿聘请其他第三方机构或个人的情形。


    特此说明




                                         南京商贸旅游股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 22 日