证券代码：600251         证券简称：冠农股份              公告编号：临 2024-014


                      新疆冠农股份有限公司
                  2024 年预计日常关联交易的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         重要内容提示：
          本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
          本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、
     公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常
     关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。


         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易履行的审议程序
         1、2024年3月25日，公司召开了第七届董事会独立董事2024年第一次专门会
     议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同
     意本次关联交易的事项，并同意将《公司2024年预计日常关联交易的议案》提交
     第七届董事会第二十八次会议审议。
         2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通
     过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 8 人，实际出席董事
     8 人。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘中海先生
     回避表决。
         上述预计日常关联交易须经公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东冠农
     集团将在股东大会上回避表决。
         （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                  预计金额     实际发生金   预计与实际差
序号               关联人              交易类别
                                                  （万元）     额（万元）   异较大的原因
        新疆永安天泰电力有限责任公司
 1                                      采购电     2,272.43      2,276.50
        （以下简称“天泰电力”）
 2      铁门关永瑞供销有限公司及其子   采购棉籽   18,300.00      1,906.51   按照公平市场

                                          1
                                                                    预计金额     实际发生金      预计与实际差
     序号                      关联人                 交易类别
                                                                    （万元）     额（万元）      异较大的原因
      3        分公司（以下简称“永瑞供销”） 采购皮棉              8,000.00       1,865.02        环境进行采
      4                                       销售棉籽             11，377.00                    购，价格无法
                                                                                                 满足双方需求
               新疆新建番茄制品有限公司（以           采购大桶                                   的情况下致采
      5                                                             7,600.00        3,993.53
               下简称“新建番茄”）                     番茄酱                                   购量和销售量
                                                                                                   未达预期
                                合      计                         47,549.43      10,041.56

               （三）本次预计日常关联交易金额和类别
                                                             本年年初至披                           本次预计金额
                                              占同类业                                     占同类
序                                预计金额                   露日与关联人   上年实际                与上年实际发
      关联人         交易类别                 务的比例                                     业务比
号                                （万元）                   累计已发生的   发生金额                生金额差异较
                                                （%）                                      例（％）
                                                               交易金额                               大的原因
1    天泰电力         采购电      3,664.14     72.92%              245.98       2,276.50   64.42%     预计 2024 年度
2                    采购皮棉     16,000.00    12.89%                           1,865.02        2%    随着生产经营
     永瑞供销
3                    采购棉籽     14,500.00     25%                 174.6       1,906.51       100%   规模的扩大而
                     采购大桶                                                                              增加
4    新建番茄                     10,200.00    15.67%                           3,993.53       7.6%
                     番茄酱
          合    计                44,364.14                        420.58   10,041.56


               二、关联方介绍和关联关系
               （一）关联方基本情况
               1、新疆永安天泰电力有限责任公司
               类型：有限责任公司（国有控股）
               住所：新疆铁门关市二十九团国土分局 1 栋 1 号
               法定代表人：周逸
               注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币
               成立时间：2005 年 12 月 13 日
               主要经营：第二师 17 个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试
          四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。
               截止 2023 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 113,784.46 万元，净资产
          48,710.77 万元；2023 年实现营业收入 33,109.73 万元，净利润-1,020.75 万元。
               2、铁门关永瑞供销有限公司
               类型：其他有限责任公司
               住所：新疆铁门关市和谐路一号
               法定代表人：陈春林

                                                         2
    注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币
    成立日期：1999 年 11 月 4 日
    主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储），
批发零售：其他农畜产品、日用品等。
    截止 2023 年 12 月 31 日，未经审计资产总额 129,865.22 万元，负债总额
114,465.22 万元，净资产 15,400.00 万元；2023 年实现营业收入 100,044.53 万
元、净利润 948.08 万元。
    3、新疆新建番茄制品有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：新疆巴州博湖县二十五团湖光镇
    法定代表人：明东
    注册资本金：叁仟伍佰叁拾万元
    成立日期：2006 年 08 月 25 日
    主要经营：番茄制品加工及销售。
    截止 2023 年 12 月 31 日，未经审计资产总额 7,331.24 万元，负债总额
3,385.05 万元，净资产 3,946.19 万元；2023 年实现营业收入 4,102.44 万元、
净利润 511.16 万元。
    （二）关联关系
    1、天泰电力系公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间
接持有公司 5%以上股份的法人）直接控制的公司。
    2、永瑞供销、新建番茄为公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司直接控
制的公司；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。
    （三）履约能力分析
    上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，
不存在履约风险。


    三、关联交易定价政策
    公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公

                                     3
正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，
经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害
股东利益的情况。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
    上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商
业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业
行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司
及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。


    特此公告。




                                   新疆冠农股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 28 日




     备查文件
    1、新疆冠农股份有限公司七届董事会二十八次会议决议
    2、新疆冠农股份有限公司七届监事会二十七次会议决议
    3、新疆冠农股份有限公司七届董事会独立董事2024年第一次专门会议
    4、天泰电力 2023 年度财务报表、营业执照
    5、永瑞供销 2023 年度财务报表、营业执照
    6、新建番茄 2023 年度财务报表、营业执照




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