证券代码：600251             证券简称：冠农股份          公告编号：临 2024-047



                   新疆冠农股份有限公司
       第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司增补董事会战略委员会委员的议案》
    同意：经董事会提名委员会资格审查，增补孙保新先生为公司七届董事会战略
委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。孙保新先生回避表决。


    （二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核及薪酬相关事项的
议案》

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   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。金建霞女士作为考核对象已回避表
决。


   特此公告。


                                       新疆冠农股份有限公司董事会
                                            2024 年 9 月 6 日


    报备文件
   公司第七届董事会第三十三次（临时）会议决议




附件：



                                  简      历
   孙保新，男，汉族，1970 年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司
董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限
公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司党委委员、常务副总经理、新疆
冠农集团有限责任公司党委副书记、总经理；现任冠农股份党委副书记、第七届董
事会非独立董事、总经理。




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