证券代码：600255           证券简称：鑫科材料           编号：临 2024-008


                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                    九届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届十
六次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室
召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香
港全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-009）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。


                                        安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 3 日




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