证券代码：600255           证券简称：鑫科材料             编号：临 2024-072


                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                   九届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届二
十六次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会
议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专
门委员会成员的公告》（公告编号：临 2024-073）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                        安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 10 日




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